Собрание акционеров 27.03.2018

Уважаемые акционеры ОАО «Агрокомплект»!

27 марта 2018 года в 15.00 в актовом зале (по адресу: Могилевский р-н, аг. Буйничи, ул.Промысловая, 16) состоится очередное годовое собрание акционеров ОАО «Агрокомплект» по итогам работы за 2017 год.

Регистрация участников с 14.30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 20.02.2018 г.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, при себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров - доверенности).

Справки по телефону: 45-71-82.

Повестка дня:

1.Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год и определение основных направлениях его деятельности на 2018 год.

2.Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году.

3.Отчет ревизионной комиссии за 2017 год. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2017 год. Заключение по годовому отчету и балансу общества.

4.Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2017 финансовый год.

5.Распределение (использование) прибыли по итогам работы за 2017 год, размера дохода (дивидендов) на акцию и определение условий, порядка его выплаты за 2017 год.

6.План распределения прибыли, остающейся в распоряжении общества на 2018 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2018 году.

7.Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

8.Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

9.Принятие Устава общества в новой редакции.